一份“天堂文件”引发的血案 | Facebook与俄罗斯寡头们不得不说的资本轶事

“暗中操作”

Paradise Papers为我们阐明了俄罗斯政府资金如何流向美国社交媒体公司的复杂过程。

其过程中涉及大量令人晕头转向的公司，使用的都是相似的名称和代号，有些是注册在那些保护公司实际拥有人隐私的离岸公司。这些操作虽合法，却使得竞选者要求更多透明性。

交易跟踪记录从 2005 年 12 月开始，那时候Gazprom Investholding刚刚把钱存入另一家注册在英属维尔京群岛的公司Kanton Services。Usmanov那时候正好是Gazprom Investholding的总经理。 2009 年，Gazprom实际控制着Kanton，获得9. 2 亿美元收益。 2011 年，Kanton买入DST USA II的大部分股份，后者是米尔纳的一个投资工具，且广为人知。到 2012 年，根据美国证监会的文件显示，DST USA II买入 5000 多万股Facebook的股份，大约是该社交媒体公司所有股份的3%。

在接下来几个月，DST USA II的所有权转至Usmanov公司的名下，后者在Facebook上市后通过抛售股份赚得了近 10 亿美元。

而Kanton这家公司的真正所有人仍是个谜，但是公司跟Usmanov有着不少联系。一名与Kanton有其他交易的高管匿名透露说：“我倾向于相信，这家公司也是Usmanov的投资公司之一。”

米尔纳曾说过，他知道Kanton背后的所有人，但拒绝透露他们的身份，理由是他签署了保密协议。他还说，他并不清楚Usmanov和他的其他合伙人的资金来源。“我并不知道他用政府资金来做投资，投资我们——不过他自己的公司资金已经十分充足。”

Rollo Head，Usmanov的一名发言人，在邮件中写道：“必须澄清的是，Usmanov先生从未借用国家或准国家资金来投资Facebook。”

华盛顿布鲁金斯学会(Brookings Institution)俄罗斯外交政策专家阿丽娜·波利亚科娃(Alina Polyakova)说，莫斯科经常使用中介机构来确保高级官员行动的“合理推诿性”。

“俄罗斯政府对行动的影响——无论是为假情报活动分配资金还是为极端主义运动或其他方面提供资金，都有意表现得似是而非，”波利亚科娃说，“他们总在暗中操作。”

泄露的文件，加上公开备案，都显示VTB还投资了另一家离岸投资公司——DST Investments 3，该公司注册在避税天堂、英属君主属地马恩岛。

VTB向这家公司投资了1. 91 亿美元，于 2011 年买入Twitter的 1100 万份股。 2013 年，Twitter股价上涨之时，VTB投资的投资公司持有Twitetr约2%的股份。根据米尔纳的说法，VTB投资的投资公司在 2014 年抛售了这些股份。那时的股价显示，抛售这些股份带来的收益超过2. 4 亿美元。

2014 年 7 月，就在美国因克林姆林对乌克兰的激进行为而对俄罗斯企业如VTB和Gazprom进行制裁前夕，DST Investments3 的控制权突然转让至Kanton，就是那家跟Usmanov有着千丝万缕联系的投资公司，也是那家作为中间机构投资Facebook的离岸公司。

米尔纳坚称他对VTB跟其他投资者一视同仁，但也承认VTB在某一方面确实有所不同。他说：“VTB银行毫无疑问是一家由俄罗斯政府控制的机构。”

目前，俄罗斯方面的公司均否认他们的投资带有政治目的性。

Gazprom Investholding发言人奥列格·马克西莫夫表示：“这些贷款是为一般企业用途而提供的。”

VTB的一位发言人则表示， 2011 年该银行“在高科技行业执行了几笔交易，因为我们认为这个领域具有很高的潜力”，但之后已全数出售了它的股份。

（编辑：核心网）

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