“区块链欺诈”为何层出不穷

2018年前后，数字货币市场进入牛市，各种数字货币动辄暴涨五倍、十倍，甚至百倍，相比传统金融市场的零星收益着实让人怀疑人生。随之带来的是爱西欧的疯狂和更多新上线的数字货币。

强烈的造富效应让一大批区块链相关的技术企业如雨后春笋般涌现，此前对数字货币市场持谨慎态度的传统媒体也纷纷加入报道行列，甚至直接新开设区块链频道，更有上千家所谓的区块链自媒体成立。这对于整个区块链行业来说，获得如此高的关注，是一件好事。但是对于应用还未落地，没有获得大规模产出的行业来说，如此多的相关公司吸血就不是一件好事了。

在整个近乎疯狂的炒作投机过程中，因强烈的赚钱效应和投资者对技术的一知半解，让披着“区块链”外衣的诈骗项目有了可乘之机。导致很多人听到区块链，第一个想到的不是弱中心化、去中介化等对社会有极高价值的技术，而是诈骗和传销。

但随着各类人群的涌入，数字货币市场却迅速进入熊市......

BMB、MXCC、SPC等诈骗项目轮番上阵

1月23日，影视链(MDC)官网团队成员资料造假，随后影视链承认错误，遭交易所下架。

2月1日，艺术链(Arts)涉嫌虚假宣传，陷入退币风波，后项目方进行1：1回购。

2月2日，矿世币(BMB)涉嫌白皮书团队成员资料造假。

3月5日，投资者爆料太空链(SPC)涉嫌虚假宣传，项目方多次修改白皮书。

3月14日，超级明星(MXCC)价格归零，团队疑似跑路，项目涉嫌虚假宣传。

3月底，深圳南山经侦大队侦破一起特大集资诈骗案，数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款。先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普银币”)，随后投资化为泡沫。受这家公司的幕后操作，“普银币”在虚拟货币交易平台”聚币网“上的价格一度从0.5元被拉升至10元。

4月，西安剿灭了全国首例打着“区块链”概念的传销。骗子们套用“区块链”概念，短短18天，网络发展会员13000余人，涉案金额8600余万元。他们以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。同时用3万元雇佣外国人站台，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响，推介会遍布全国，甚至都开到了南半球。

6月8日，在宣传材料中号称“第四代数字货币”的光锥LCC濒临崩盘。从6月6日起，广州市天河区警方以涉嫌诈骗罪刑事拘留三名涉及光锥LCC的人员。LCC及其衍生的多种“数字货币”投资者约为五至八万人，涉及的资金总额可能高达人民币49亿元。

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据经济参考报报道，利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。

类似这样的区块链诈骗项目多之又多，倒闭和跑路的项目数不胜数，这些项目对区块链行业来说，是一个很大的毒瘤，也是一个很大的危害

Fomo3D突然火爆

7月底，一个在以太坊上刚刚上线十多天的资金盘游戏“Fomo3D”突然火爆起来。Fomo3D的核心代码是运行在以太坊上的一套智能合约，它按照智能合约自动运行，所有操作都属于“人机操作”，是使用智能合约做的一款类大乐透的游戏。

从运行逻辑的角度，Fomo3D主要分为几种元素：Key、时间、收益、奖金池、团队收益、随机购买奖励、推荐奖励。因部署在以太坊上，Fomo3D 就被称为“永不跑路的去中心化资金盘”，模式与传统的分红盘有点像。不同之处在于，当奖金池的倒计时结束时，最后一个买Key的人将分走奖池绝大部分的奖金。

这个游戏带来的资金吸引效应已经有目共睹。Fomo3D第一轮大奖于北京时间8月22日下午14点48分揭晓。获奖者获得了当时价值2200万元人民币(10469个ETH)的大奖。

Fomo3D第二轮最终大奖于北京时间 9 月 24 日深夜 11 点 32 分揭晓，奖金为 3264.668 ETH。有研究人员分析发现，此轮游戏获奖技巧与第一轮如出一辙，均为黑客“阻塞交易”攻击。

人们不讨厌Fomo3D，而是前赴后继参与，并绞尽脑汁想发现或成为下一个这么火的资金盘游戏，与Fomo3D相关的媒体报道和模仿项目一夜遍地。如EOS上的Fomo3D仿版EOSSTUD，但团队诈骗4万多EOS后跑路。再如Fomo3D中国版Last Winner 4天内吸金约合人民币2亿元，造成以太坊网络持续拥堵，后被多方质疑是一个骗局。

9月24日，EOS上的又一个EOS版Fomo3D游戏DApp：EOS像素(EOS PIXEL MASTER)开始

火牛视频陷维权风波

7月，号称区块链界“YouTube+抖音”的火牛视频横空出世，异军突起，红极一时。火牛视频创下二十日内用户破百万、两个月内用户破千万的记录，但近日火牛视频陷入维权风波。

短短两个月用户破千万，为何火牛视频有如此大的能量?它凭借的是“打赏即挖矿”及高额的分红。8月，用户在火牛视频充值的本金最慢10天回本，如果有很高的‘暴击’，反馈回来的火钻比想象的多得多，平均3-5天就能回本;到了9月21日，按照当时的分红比例，20天左右可回本;然而9月23日，火牛视频突然在官网修改分红规则，按照修改后的分红比例，要100天可回本，如果按照投资来说，这还是可以接受的;9月24日，火牛又修改了分红规则，1000天才可回本;到了9月25日，火牛又修改了规则，按照最新分红规则，要1万天，也就是27.4年，才能回本!

近日投资火牛火钻的玩家因何开始维权，原因就是火牛修改白皮书，删除了团队和顾问信息，团队和顾问赶忙撇清与火牛的关系。火牛视频将其平台币火钻“分红”两个字被改成了“回馈”，其实维权最大的原因同时也是最让人“要命”的是连续几天大幅向下调整平台分红比例。并且在火牛视频项目的白皮书中，关于其项目的区块链技术介绍很少，火牛视频能够随意修改分红比例，中心化太过严重，完全与区块链去中心化的精神相违背。火牛视频白皮书中称，火牛视频的Token，名叫“火钻”(FB)，发行总量为100亿，其中50%来自“打赏挖矿”，但9月25日一天火牛视频又释放了100亿火钻，综合以上这些可以看出，这个项目不像一个区块链项目，更像是一个资金盘项目。

（编辑：核心网）

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