"炒金炒银"骗局:百倍杠杆 平台可随意操控显示价格

（原标题：“炒金炒银”骗局披上区块链外衣：100倍杠杆 平台可随意操控软件显示价格）

每经记者 向江林 每经实习记者 刘永生 每经编辑 姚祥云

随着去年下半年以来空气币泡沫不断破灭，为了度过寒冬，各大币圈交易所纷纷推出了期货合约、永续合约，杠杆甚至达数百倍。另一方面，还有不甘心的赌徒，幻想着梭一把走上人生巅峰，整个币圈赌博、诈骗的氛围骤然上升。

近日，《每日经济新闻》记者暗访了一家“全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”，该平台提供高达100倍永续合约杠杆。对方明确告诉记者，做他们的代理商，只要能带来交易，可返佣77%的头寸（客损），再加70%的手续费。而另一家知名交易所，非小号上排名靠前、日交易额达5亿美元的某平台同样如此，“做代理可以返75%的客损，75%的手续费。”

对此，《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究专家陈先生和吴先生。陈先生分析道：“在目前币圈熊市行情下，这些交易所这样做，既赚钱，布局又简单，且易于操控。只要钱在交易所里，交易所有很多方法让散户血本无归。爆仓或者限制提币都是常见的手段，又或者直接卷款跑路。不过，对于这些交易所，用户来源是个重大问题，所以才有了代理人制度，甚至让出了绝大部分利润给代理人。”

而吴先生则告诉《每日经济新闻》记者：“这跟区块链一点关系都没有，无非是把筹码变成数字货币而已。包括非法炒白银、炒外汇的平台，他们控制不了国际外汇的价格，但是他们可以控制软件上显示的价格。况且加密数字货币也没有统一价格，各个交易所暴拉、暴砸，和别的市场价格不一样也很正常。”

公开数据显示，目前世界的加密数字货币交易所已超过1万家。随着币价的跌跌不休，各路韭菜十倍币、百倍币、万倍币的梦想难以实现，整个市场的交易量也是锐减，各大交易所亟需产品上线。而期货合约、永续合约，正成为各大交易所一个新的敛财机器，吸引着各路韭菜骚动的心。

●代理平台返佣70%客损

近日，《每日经济新闻》记者暗访了一家叫做“天王星——全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”。记者以希望做代理的身份，咨询合作事宜。王姓经理明确告诉记者，现在平台正在招会员单位、代理商。会员单位是返佣100%客损，再加70%的手续费。什么是客损？王经理解释称，所谓客损，就是指客户在平台交易的亏损。同时，会员单位要先充25000 USDT（一种加密数字货币，1USDT约等于1美元）的对冲基金。因为会员单位是直接接客户的交易单子，如果客户赚的话就是赚会员里面的钱。代理商不用充对冲基金，只要有客户，能进来操作就行。代理商返佣70%的客损，再加70%的手续费。

当记者提出参观公司的要求时，对方说：“咱平台在新加坡，国内是没有办事处的。我们这边只负责平台在国内的宣传推广，就相当于一个媒体，给平台打品牌效应，推广、宣传、招商，但不开发直接交易的客户。”

记者登录交易平台发现，平台现在有6种永续合约，分别是比特币/USDT、莱特币/USDT、以太坊/USDT、EOS币/ USDT、比特现金/USDT，还有以太经典/USDT，均是当前的主流数字货币。

以比特币/USDT合约为例，假如目前比特币现价为3769 USDT，平台在现价基础上，即时给出两种期权选择：看涨3792或看跌3746。10个为一手，一手的价格就是37690 USDT。投资者买一手，需交的手续费是37.9 USDT（手续费为千分之一37690*0.001），最低保证金为379 USDT（100倍杠杆37690*0.01）。若比特币价格突破相关价格，相关方可以平仓获利。但一旦买错方向，保证金比率再低于50%，则相关账户就爆仓。

王经理告诉记者：“平台只能充USDT，因为咱们的基础货币就是USDT。平台自带C2C（个人对个人）商城，同时支持微信、支付宝、网银等多种方式出入金，客户买币、卖币都可以在平台内部操作。”

“杠杆的话咱们这边最高是100倍，还有20倍或50倍的可以选择。如果客户想要的话，代理后台就可以给客户设置，但客户注册默认是100倍。客户随时都可以买入、卖出，7×24小时，交易无限制。”王经理表示，“咱们的爆仓比例是50%，比一般平台低一点。一般平台都是80%，这样的话客户可以多抗一些风险。”

有社群吗？记者希望能更多地交流学习，王经理说：“没什么群，一般做代理商的都是一些公司，他们自己给自己的员工进行培训，学习这方面的操作，其实这也没有什么学习的，跟以前现货差不多。他们培训后，自己发展客户。”

怎样发展客户？王经理说：“你可以自己建群，自己在群里发展自己的客户。不同的人宣传方式不同，有些是用盈利宣传的，有些是把股民转化过来的，途径很多。”

王经理向记者坦言：“咱们平台一般开发的都是小白客户，那种老韭菜，懂得比较多的话，肯定不会在咱们的平台上玩。”

最后，王经理还告诉记者，这两天平台会上线一个活动，只要客户开户注册，就送它8USDT，如果他再交易几手的话，再送他80USDT，加起来一共是88USDT。

●这个行业靠的就是客损

不仅仅是不知名的小交易所，那些榜上有名的知名大所也不例外。

近日，《每日经济新闻》记者得到了一个录音，是张先生向某加密数字货币交易所（在非小号期货平台类排名靠前）的招商负责人夏经理咨询代理的事情。

以下为部分对话原文，Q代表张先生，A代表夏经理。

Q：如果用户亏损的话，我只要手续费，不要那些头寸行不行？

A：这个是不行的，那能把平台掏空，刷也把平台刷死了。以我现在的技术实力，我随便拉我那些朋友，哪个平台我都能把它打爆。一些同行业搞的话，结果出不了金。这种事情很多的，没必要。我们是正规的币圈平台，跟那个不一样。

这个东西放给你们，这本身是个风险。如果不放给你们，会一味地刷手续费的。这套的是谁的？还是套的平台的。这个行业就是靠客损的，你让用户挣到钱的话，实际上平台承担损失的。这个基本上哪个平台都是这样的。在数字货币领域，大家都这样干。

Q：这和原油、现货是一样的？

A：这和原油、现货本质是一样的，只不过是标的物不同。像杠杆等都是传统金融有的，并不新鲜。

Q：咱们公司在哪里？

A：我们不是平台，这个平台是币圈的，在泰国那边。我们是中国大陆的一个运营中心而已。

Q：我的一个伙计不愿要用户的亏损，因为以前一个大户，一次赢了好几十万。

（编辑：核心网）

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