【深度好文】揭秘中国比特币地下江湖：海外搬砖和场外交易

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　　美国的监管也呈现出从严趋势。SEC已经在官网放挂出了针对代币投资者的指导内容。值得注意的是，一些被SEC列为买家考虑因素的条款，是认定投资骗局的衡量标准。此前，SEC已经规定，想要发行代币融资的公司，必须在遵循联邦证券法的框架下，按步实施。

　　9月4日，七部委联合叫停代币发行融资活动，奏响了监管的第一声号角;一周前，监管层再落重锤，要求境内比特币交易所制定无风险清退方案，于9月底前关停。

　　自监管新政下发之后，出产全球75%比特币的中国市场转瞬喧嚣不再，规模庞大的财富洪流突遭闸口关闭，那么，中国大量比特币玩家未来又将如何兑现手中依然价值不菲的虚拟货币?

　　据腾讯深网了解，对ICO项目而言，因不甘代币回购价格低于买入价格，很多投资者仍攥有代币。抱着对海外ICO的憧憬，他们翻到telegram这样的国外社交通讯上，追踪打探项目方的进展。

　　对传统的比特币市场而言，中国境内的交易平台已不能充值人民币，虚拟货币与法币的交易也被叫停，如何套现手里的虚拟货币成为中国玩家的难题。

　　据腾讯科技了解，已有投资者试水可盈可乐(coin cola)这样的场外交易软件，用户自己评估风险、挂单卖币。目前已有国内比特币平台涉足这一领域。

　　而更多的人还是希望降低风险平安套现，把比特币拿到国外可兑换法币的交易平台出售，再将所得美元收入最终转入国内人民币账户，完成兑现并赚取差价。

　　这种转战海外的交易方式被玩家称为“搬砖”。

　　比特币“西游之路”上，老炮和韭菜回到同一起跑线。但面对新的技术与知识壁垒，比特币的“西游”之旅注定关卡重重，投机不再是容易的事。

　　很大程度上，中小投资者的比特币海外交易还停留在构想层面。虚拟货币市场的兑换汇差变化、国外交易平台认证程序、电子钱包绑定风险、以及提币的繁复环节与多项手续扣费，都成为一道道很难跨越的关卡。

　　第一关：组织、平台和骗子

　　黄鹏告诉自己，不能错过比特币的第二次机遇。即将过去的夏天，黄鹏赶上了最后一波泡沫，“挣到了半个年终奖”，他说， “第一次机会没早抓，第二次机会不能错过了。”

　　监管层的风暴让黄鹏窃喜，他认为玩家基本都站在了同一个段位上，瞄着国内国外的币差，“谁的砖搬的漂亮，谁就赚了。”

　　此前，黄鹏加了“小秘圈”，下载了知识星球，铺垫了海外交易市场的信息情况。“还是不能脱离群众”，黄鹏很快产生交流的需要，于是他走到了转场第一关——“找组织”。

　　QQ、微信等国内主流通讯工具上的场外交易群入不了黄鹏的眼。“上面多是发问的，没有带头大哥。”黄鹏想进“telegram”，一种国外的即时通讯工具，私密性好，更方便币圈投资者交流。他告诉腾讯深网，安装telegram需要翻越简单的技术壁垒，进入这个圈子后更容易“玩”场外市场。

　　黄鹏很快在telegram上找到了各路组织。令他惊喜的是，通过网络搜索相关群链接，就可以在telegram上直接添加进群。

　　根据场外群里的讨论内容，黄鹏首先瞄准了一家平台coinbase，这是一家正规的可提现平台。黄鹏提交了护照信息(认证环节的必要选项)，此后反复历经照片提交不通过、下载google认证APP失败，耗时2个多小时完成了认证工作。

　　当终于走到“添加支付方式(payment method)”的步骤时，黄鹏的coinbase网站界面弹出了一个窗口，提示中国买家没有资格进行此操作。黄鹏很气愤，觉得自己被骗了，“telegram里也什么人都有，很多人自己不投入时间成本，就是抛出诱饵，然后来问你结果。”

　　他不是唯一被骗的人。老炮阿金告诉腾讯深网，群里有投资人问“BITTREX的美元怎么提现?”，随后就有人说了句招商银行香港一卡通可行。“我真的信了，还跑去问招商银行的客服，结果发现行不通。”

　　BITTREX是首批获得美国纽约州比特币牌照的平台机构。目前，这家公司并不提供法币与虚拟货币的买卖业务，仅支持币币交易，添加的也是电子钱包类产品。根据官网内容，此前的电汇等服务都取消了。

　　阿金感到吃力。他坦言，尽管在币圈闯荡很久，不过海外场需要太多新知识，“不仅要精明，还要英语好，有各种知识储备。”此前阿金也加上了telegram，凭着职业经验很容易看出telegram里的作妖犯：装大尾巴狼的、搅浑水的、还有那些声称韩国代办人民币的掮客，“这种掮客行骗成本太低，肯定有韭菜跌上面。”

　　让阿金失望的是，一直没看到“带头大哥”的身影。实战派黄鹏准备做自己的“大哥”。“感觉这么多年读的书还是能用上”，黄鹏英语不错，又是计算机研究生的出身，这些都是玩海外场的“硬装备。”他坦诚，此前入行晚，没有先发优势，“现在监管风暴骤来，大家都很茫然，壁垒多，是搬砖的好时候。”

　　第二关：登陆、套现

　　黄鹏最终找到了自己的“普利茅斯”，“就是之前的btc-e，我瞄上了它的新分身——wex.nz。” 选择wex.nz“登陆”，是一步险棋。

　　2017年7月底，美国金融犯罪执法网络(FinCEN)对比特币交易平台BTC-e处以1.1亿美元的罚金。据悉，BTC-e违反美国反洗钱(AML)相关法律，利用虚拟货币交易与犯罪人员串通，从事勒索软件、计算机黑客攻击、隐瞒盗贼身份、谋划退税诈骗活动、毒品交易等。

　　BTC-e是一个法币与虚拟货币的兑换网站。2011年至2014年期间，该网站盗取了总价2.96亿美元的比特币，受害者包括世界最大比特币交易商Mr.Gox。被处罚后不久，BTC-e的官网就关闭了。

　　Wex.nz被看作是BTC-e的”转世”。在其官网首页的右侧交流群，如今交替出现中、英、俄三种语言，基本上都是欢迎外国友人加群的邀请内容，以交流提币信息为目的。该网站声称有三种有四种优势：自动模式下交易、24小时附加美元存款、即时存取、美金提款72小时内。

　　选择这样一个平台登陆，黄鹏有着自己的考量。

　　“注册很方便，验证码都不用。”黄鹏说，在所有的尝试中，wex.nz的注册最方便，认证流程简单，无需重复填写，时间投入少。“最关键的是中国用户可以在网站上直接进行提币。”黄鹏对腾讯科技表示，他并不看好wex.nz的信誉，“很多正规平台已经向中国关门了，或者设置复杂认证程序，只好走捷径。”

　　但在这条“捷径”前方，还将有4个关卡等着他的比特币，每过一关，就要上交一笔手续费，套现收益在这个过程中不断缩水。

　　第三关：失血归途

　　黄鹏的搬砖之路，可谓一条失血归途：层层手续费、低私人汇率、汇兑损益……

　　比特币每过一卡，就得被割一回肉。

（编辑：核心网）

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