明年1月个人交易5万、转账20万以上将受央行可疑监控
发布时间：2019-01-02 12:20:55 所属栏目：编程 来源：券商中国 原标题：1月1日起，个人5万以上交易、20万以上转
导读：来源：券商中国 原标题：1月1日起，个人5万以上交易、20万以上转账注意了，可能受到大额可疑监控，会有哪些影响 明年1月1日起，央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行，支付宝、微信支付这些账户5万元以上的大额交易要上报了。 这个通知施行后意
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苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言也认为，互金行业的整体性框架出台，意在把更多的互联网金融业态纳入反洗钱和反恐融资统一监管框架下消除监管空白地带。同时他分析，该《管理办法》重点聚焦于支付和融资环节，就互金机构而言，需要在实名认证、可疑和大额交易监测与报告等方面做好防范工作。 相关背景材料 （编辑：核心网） 【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容! |
