【深网】揭秘ICO骗局：无“诈”不欢 愿赌服输

　 A5创业项目春季招商 好项目招代理无忧

　　深网|汤圆圆

　　区块链从混沌走向明亮的征途，愈发泥泞但又充满诱惑，各路玩家明知陷阱无处不在却依然不断涌入，坚信自己会成为最幸运的淘金者。

　　“韭菜”是他们共同的宿命，二级市场的币民、私募投资人、项目方甚至交易所都不能豁免。没关系，这片法外之地的玩家早有准备：无诈不欢，愿赌服输。

　　一重门：代投——空手套白狼

　　骗术拆解——代投

　　2017年平安夜，毕业于哈佛商学院的Abhishek Pitti开始预售Nucleus.Vision(简称NV)项目私募白名单。

　　同一时间点，毕业于北京大学的尹勤(化名)开始布局，他唯一的砝码是该项目的预售名额。

　　在一个项目投资群中，尹勤亮明了“海外代投”身份，声称拥有NV项目的代投渠道，额度为500eth(以太坊)，自己手里有30多个eth，剩下的额度散给群内成员，收取相应的代投福利。尹勤公布了自己的打款地址，为入局者建立新群，并很快筹到了500个eth。

　　按照目前的市价，500eth约225万人民币。得到这笔钱，尹勤没有签下一次名字，按下一次手印，或露过一次面。他在微信群里提供的内容是本科(北京航空航天大学)及研究生(北京大学)的学历证明资料，以及一张身份证照片。

　　接下来是尹勤的缄默期。在新的投资者群里，他很少说话，凡是有投资者催问进度，他都回复说没有新进展，直到2月26日。

　　这一天， Nucleus.Vision正式上线币安，开盘即冲破5倍。按照私募的价格计算，尹勤应该筹到500*84000个代币(不算额外代币奖励)。如果在开盘的最高点抛出去，这部分代币应该共计套现人民币约1000万元左右。

　　投资者群开始着急，不甘心错过这笔投资收入。

　　此时，尹勤抛出了一个解释，声称自己kyc(用户身份)验证出现问题，接着附上了一个英文的邮件截图，大意是项目方认为自己的护照存在伪造嫌疑，kyc无法顺利通过，私募失败。

　　尹勤以此为理由，向项目投资者分别返回了原始投资额。直到这一步，尹勤以30eth撬动了500eth，并在代币上线后，返还了500eth。

　　表面上，入局者除了错失财富的遗憾，没有人受到损失。尹勤疏忽了一个事实，区块链不撒谎。

　　沿着500eth的账户路径上溯，尹勤和他口袋中的巨额财富浮出了水面，而赢得这笔巨额财富的砝码，正是那“去了又还”的500eth。

　　尹勤退回的500eth路径并不是发自当时的私募地址，而是分了不同的新地址返还，追溯发现，这些新地址的源头来自币安的热钱包。

　　尹勤的骗局很快被识破了。从投资者提供给《深网》的沟通资料来看，项目方否认发送了kyc身份验证失败的邮件，这意味着尹勤伪造了邮件。

　　项目方进一步表示，2月份所有的私募投资份额都成功了，并没有退回的例子。至于尹勤是否包含其中，项目方在回复中表示，尹勤是投资者，且以安全隐患为由要求更换收币地址，并得到了项目方的许可。

　　这意味着500eth从尹勤公开的私募账户汇入了项目方的合约账户，相应的代币没有按常规流回原账户，而是进入了一个新的账户，一个投资者不知道的账户。

　　尹勤新账户里的代币没有回到投资者的钱包地址，而币安上的以太坊回到了投资者的钱包地址。面对种种蹊跷，最合逻辑的解释是新账户中的代币上了币安的交易所并且高位抛售，变现(虚拟货币)后，一部分(500eth)返还了投资者，剩下部分则进了尹勤的口袋。

　　如上文所述，如果尹勤在二级市场经验丰富，于5倍高位抛售的话，除去返还投资者的500eth，个人额外收益折合人民币将近700万元左右。

　　返还500eth后不久，尹勤便处于失联状态。在这条淘金的路上，手握私募资格的尹勤，仅用两张电子学历证明照片、一张撤回的身份证照片、一份伪造邮件为诱饵，轻松拿到了500eth，并在二级虚拟货币市场变现巨额资产。

　　投资者的失望转化为愤怒。

　　区块链意在建立陌生人信任机制，讽刺的是，实现这一目标的道路上没有信任。

　　投资者开始攻击尹勤，带着“骗子”、“自首吧”、“诈骗1000万”等字眼的文章被转到与尹勤的社交圈(校友、工作)相关的微信群，开启了一场线上人肉追杀。以暴治暴的较量在这片法外之地轮番上演，而雨后春笋般迭出的区块链自媒体正蒙着“公义”的口号在类似的争议中摇旗呐喊。

　　问题在于，像尹勤一样利用代投空手套白狼的玩家不在少数。

　　二重门：搬砖——与虎同行

　　骗术拆解——代充

　　Tom时常回想起去年11月份时的好光景，每天从K网(Kraken境外虚拟货币交易平台)转1万美金(USDT)到火币Pro的场外交易，可保持日均15%以上的收益率，最好的时候超过18%。这是一个金钱的“催生”游戏，Tom每天的收益在1500美金以上，而且风险几乎为零。

　　他在海外工作，主要从事一级市场的收并购工作，收入体面。最终让Tom在这座世界级城市凑够首付款的不单是工作收入，还有2017年底的“搬砖”营生。“搬砖这几次，基本上已经财富半自由了。”Tom承认。

　　春节后，Tom发现火币上的场外交易价格越来越趋近于K网的原始价格，扣除手续费等杂项后，他的收益被压至3%—1.5%之间。尽管韩国等交易所市场的溢价空间仍旧丰厚，但火币疲软的场外价格还是折损了他的日均收益。

　　“大陆玩家进场了。”Tom发现一家叫做E-Pay的网站低调面向中国大陆用户开展USDT兑换美元业务，从中收取1个点位的手续费。

　　《深网》查询天眼查获悉，域名www.epay.com的所有者是 “深圳易派支付科技有限公司”注册资本2000万元，主营业务为全球支付服务提供商。

　　此前，K网、bitfinex等交易所有严格的kyc审核标准，将一些拥有境外户口的大陆华人用户挡在门外。相比之下，Epay的低审核门槛以及快速交易流程为大陆搬砖客开了一个豁口。

　　这样的豁口不是留给普通的大陆搬砖客，而是拥有境外账户、突破外汇管制的人。在搬砖的语境下，这类人中的许多扮演起了“代充”的角色。

　　2018年1月，当Tom的购房首付已见眉目之时，坐标北京西城某金融大厦里的Ryhn正盘算着下班时间难掩兴奋。很快，他冲出单位，打开私人电脑，开始浏览当日的搬砖情况。

（编辑：核心网）

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